新疆公安机关通报10起典型案例
5月15日是全国公安机关
打击和防范经济犯罪宣传日
在5月14日自治区公安厅召开的新闻通气会上
警方通报了10起
近年来新疆经济犯罪典型案例
5月14日，自治区公安厅经侦总队一级高级警长郑志刚通报10起典型案例。石榴云/新疆日报记者 隋云雁 摄
案例一：乌鲁木齐市宋某平洗钱案
案例二：阿勒泰“昆仑系”虚开增值税专用发票案
2016年、2017年，张某华先后注册成立新疆昆仑某能源有限公司和新疆昆仑某能源产业链股份有限公司（以下简称“昆仑系”）。昆仑系成品油销售企业采取购买大额加油卡的方式，取得增值税专用发票抵扣进项税额，通过返利方式将加油卡销售给不需要发票的个人或车辆，从而形成大量富余票。同时向下游受票企业虚开增值税专用发票，受票方涉及13个省（市、区）的800余户企业，价税合计2.18亿元。2023年3月，该案3名主犯分别被判处13年至5年不等有期徒刑。
案例三：塔城市虚开增值税专用发票案
2019年12月18日，塔城地区公安局联合塔城地区税务稽查局组成联合专案组，对3家暴力虚开（已走逃）企业立案侦查。经查，涉案企业虚开发票金额达3000余万元，开票范围涉及全国26个省（市、区）。2021年3月，该案陈某、金某等12人被依法判处3年至2年不等有期徒刑。
案例四：乌鲁木齐市靓某汇汽车服务有限公司非法吸收公众存款案
2021年5月，乌鲁木齐市公安局在风险企业摸排中发现，靓某汇汽车服务有限公司经营销售模式异常，涉嫌非法吸收公众存款。经查，该公司利用全疆39家公司，通过与投资人签订《投资合作协议》《车辆租赁合同》《借款合同》《股权转让合同》，通过电视广告、电台广播、灯箱广告、网络平台、开发手机APP等对其公司进行宣传，承诺年化收益率18%—22.05%的高额投资收益，面向社会不特定人群非法吸收存款8.17亿元人民币，还本付息2.67亿元，实际造成损失5.68亿元。2022年6月，艾某、阿某等4人分别被判处10年6个月至3年不等有期徒刑。
案例五：乌苏市郭某亮等人窃取、收买、非法提供信用卡信息案
2018年至2019年，郭某亮伙同苏某、金某、徐某等人，以注册成立的“鑫某金融咨询服务公司”为依托，通过网上网下方式对外散布高价收购、出售银行套卡的消息。郭某亮、金某、徐某、苏某4人以每套500至700元不等价格收购银行套卡，再以每套2000元的价格通过微信、QQ等网络方式高价转卖电信诈骗案犯罪团伙。郭某团伙共倒卖银行套卡300余套，非法获利40余万元。郭某、金某等4人分别被判处5年5个月至2年不等有期徒刑。
案例六：托克逊县阿某等人组织、领导传销活动案
2020年10月，阿某通过现场授课、网络直播及微信视频会议等方式，向群众推荐宣传“云健康”APP项目。经查，阿某等人以销售保健品为名，要求参加者缴纳会费获得初级、中级、高级会员资格，通过“拉人头”入会方式形成层级架构，并以购买产品享受折扣和获取高额返利为诱饵，拉拢群众参与该传销组织，骗取大量底层会员的财物，非法牟取暴利，涉案金额5000余万元。2021年2月，托克逊县公安局对阿某等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查，抓获蒲某、尼某、金某、阿某等43名犯罪嫌疑人。2022年2月，阿某等16名主要犯罪嫌疑人被依法判处3年至6个月不等有期徒刑，并处罚金。
案例七：察布查尔锡伯自治县别某等人组织、领导传销活动案
2021年3月，黄某、别某在多个微信群中发布“抱团取暖”APP的相关信息，利用网络组织传销活动。经查，别某、黄某等人以获取红包和升级返利为手段，诱骗群众下载“抱团取暖”APP，缴纳会员费，并“拉人头”发展会员进行敛财。该案涉及全国31个省（区、市），注册会员4.8万余人。2021年5月，察布查尔锡伯自治县公安局抓获犯罪嫌疑人46名。2022年1月，黄某等21人被法院依法判处刑罚，其中主犯黄某被判处有期徒刑11年，并处罚金20万元。
案例八：疏勒县贺某串通投标案
2019年4月至2020年12月，贺某为获得项目建设权，通过行贿打招呼、串通招标单位、利用其实际控制多家公司进行围标等方式串通投标，排挤其他市场竞争对手，严重损害投标人和招标人的合法权益，扰乱招投标市场的公平秩序。2021年12月，疏勒县公安局对贺某涉嫌串通投标案立案侦查。经查贺某累计串通投标20个项目28个标段，累计中标金额达5700万元。2022年6月，贺某被依法判处有期徒刑7年。
案例九：克拉玛依市叶某挪用资金案
2015年至2020年，叶某利用其所在公司董事长职务之便，将本应用于土地沙化治理项目的补贴款470余万元借贷给他人，超过3个月未还。2020年9月，克拉玛依市公安局对叶某涉嫌挪用资金案立案侦查。2022年1月，叶某被依法判处有期徒刑3年。
案例十：和田市苏某涉嫌合同诈骗案
2020年11月至2021年11月，苏某为获得资金，在没有真实项目经营的情况下，虚构其是和田机场工地负责人、项目部经理，骗取他人信任，以伪造的16份拉运砂石料、建设油库、房建、垫基础、新建围墙、拉运土石方、塔式起重机租赁等项目施工合同，骗取6名被害人380余万元资金。2021年11月，和田市公安局对苏某涉嫌合同诈骗案立案侦查。2022年7月，苏某被依法判处有期徒刑11年6个月，并处罚金10万元。
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